新快报讯 记者王吕斌报道昨日,记者从广州白云警方得悉一同“比特币诈骗案”。1月19日16时50分许,家住白云区的事主小英(女,31岁)到广州市公安局白云区分局新市派出所报警,称其于1月18日18时许被人以购置比特币的方式诈骗208万元。新市派出所一方面组织精干力气对事主提供的银行账号停止紧急止付;另一方面上报分局指挥中心,并联络分局刑警大队前来指点、协助。最终,成功抢在立功分子后面获得了赃款的控制权,为下一步资金返还打下了根底。

据白云警方引见,从2009年“比特币”问世以来,各种诈骗层出不穷,一些不法分子抓住了人们疾速致富的心思,以及缺乏比照特币的根本看法,应用虚拟货币概念炮制出各种骗局。

比特币骗局

比特币传销诈骗

2015年香港一个比特币领取平台忽然封闭,触及金额达30亿港元。该平台称,投资者以40万港元购置比特币采矿合约,每日赚取比特币,约4个月可回本,一年可额定赚取60万港元。网站游说投资者引见别人购置子合约,这是典型的传销形式。

比特币矿机诈骗

比特币的消费在专业圈里被称为“挖矿”,挖矿设备的功能一定水平上影响了取得比特币的效率,因而需求弱小且昂贵的专门设备。订购设备时,投资者被要求先付订金,卖家或中介再一批多卖,或收钱后即卷款跑路、消逝的诈骗案件。

比特币软件诈骗

与比特币相关的买卖平台、软件、公司应用各类宣传手腕吸引大众存入资金或比特币,一旦客户入金到达一定程度,诈骗者就直接转移客户资金。不法分子还会经过模拟比特币构建平台零碎,操纵山寨币的发生及买卖行情,吸引投资人购置,机遇成熟后再少量兜售,致使投资人巨幅盈余。

比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,告诉他们取得比特币,但是需求客户经过邮件中的链接登录本人的比特币账户才干支付,由此这些钓鱼诈骗者就能获得客户账户的控制权。

应用比特币洗钱

比特币及局部比特币买卖平台已成为赃款转移的一个重要平台。普通立功嫌疑人用赃款购置比特币,再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里,接着立功嫌疑人将比特币卖给境外的比特币平台,完成套现洗钱的全进程。

应用比特币合法集资

代币发行融资是指融资主体经过代币的违规出售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着初次代币发行(ICO)热度暴增,投资者范围不时扩展,过度炒作、哄抬价钱、诈骗等成绩逐步暴显露来。